Tag results for: Rischio
ANTIRICICLAGGIO: Archivio Unico Informatico, Valutazione grado di rischio e Attività organi ispettivi
Immaginando di voler sintetizzare il
significato, l’importanza ed il ruolo di determinati organi, credo di poter
dire:
AUI: A mio avviso e per il tipo di esperienza fatto, credo che
sottolineare l’importanza circa...
MPS: Il meccanismo del “burden sharing” (condivisone del rischio)
Posseggo bond non
subordinati Mps (Bmps 12 maggio 2014 – 12 maggio 2017 a tasso fisso Market,
Isin IT0005012403). Vorrei sapere se con l’intervento dello Stato, quindi con
il burden sharing, a...
RISCHIO GALERA: Morso d’amore (succhiotto)
Lasciare un succhiotto sul collo è reato
È violenza sessuale lasciare un succhiotto sul
collo della donna come visibile marchio di possesso.
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Se
lasci un succhiotto
sul collo a una donna solo per far
sapere a tutti...
PAESI A RISCHIO & NON COOPERATIVI: Rapporti economici ingiustificati!
Un cliente della banca in cui lavoro, persona
fisica (titolare di conto aziendale in un’altra banca), riceve bonifici anche
di importo ingente senza apparente giustificazione.
I paesi di provenienza figurano tra i...
ANTIRICICLAGGIO: Paesi ad alto rischio
IV Direttiva Antiriciclaggio:
individuati i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 20 settembre 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione,
del 14 luglio...
CONDOMIONIO: Valvole termostatiche e contabilizzatori: condomini a rischio
Scadono
prossimamente i termini per mettersi in regola con le valvole termostatiche.
Ecco i dettagli.
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Sono ancora molti in Italia i condominiche non hanno adeguato i propri sistemi per l’ottimizzazione dei...
