Tag results for: Rischio
ANTIRICICLAGGIO: Se uso carta di credito di un’altra persona che rischio?
Chiunque utilizzi una carta di credito o di pagamento di cui non è il proprietario commette reato e rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa fino...
PEP DOMESTICI: Approccio basato sul rischio
I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che
circoscrivono i concetti di "importanti cariche pubbliche", di
"familiari diretti" o di "persone strettamente collegate"
forniti nell'art. 1 dell'Allegato tecnico al...
PROBLEMI IN FAMIGLIA: Cosa rischio se mio marito o mia moglie ha debiti?
La possibilità, per il creditore, di rifarsi sui beni del coniuge diverso da quello che ha contratto il debito dipende dal regime patrimoniale, separazione o comunione dei beni.
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Sono molto...
RESPONSABILITA’ PENALE: Che rischio se vendo tesi di laurea agli studenti?
Chi fa o procura una tesi di laurea a uno studente universitario commette reato.
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Chi scrive una tesi di laurea per conto di un’altra persona commette reato. Lo commette anche chi copia...
STRAORDINARI: Se figurano come rimborso spese che rischio?
Accertamento
fiscale dell’Agenzia delle Entrate sul maggior reddito percepito dal dipendente
che ottiene, in busta paga, il pagamento delle ore di straordinario qualificate
invece come rimborso spese per trasferte.
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Rischia grosso il lavoratore...
ASSEGNO POSTDATATO: Una prassi comune ma molto rischiosa
Cosa c'è da sapere sulla prassi dell'assegno a garanzia
L'art. 31 del R.D. n. 1736/1933 recita: "L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.L'assegno...
