Tag results for: SOS
S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta
S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta
Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisce il primo passo per ben corrispondere...
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
Egregio Dr. Falcone,
ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il...
Cliente già segnalato : Anomalie ripetute, che fare?
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?
Verso la fine dell'anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio...
SOS & DIRETTORE GENERALE: Possibile conflitto d’interesse
SOS & DIRETTORE GENERALE: Possibile conflitto d'interesse
La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale?
R I S P O S T A
Il Provvedimento Banca...
SOS: Operazione non eseguita
SOS: Operazione non eseguita
Un cliente, noto imprenditore del settore edile della nostra zona, si presenta per avviare una relazione con il nostro istituto e interessato al deposito di una...
OMESSA FATTURAZIONE NELLA DITTA INDIVIDUALE: Obbligo di SOS?
OMESSA FATTURAZIONE NELLA DITTA INDIVIDUALE: Obbligo di SOS?
Un cliente titolare di una Ditta individuale che non fattura le vendite, ovvero le fattura solo parzialmente.
Come addetto operativo di sportello in...
