Tag results for: SOS

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di...

ANTIRICICLAGGIO: Operatività anomala e SOS Sono un pensionato: sono al riparo da accertamenti se prelevo o verso sul conto somme consistenti? R I S P O S T A No. Secondo la...

Concorso in riciclaggio per il direttore di banca che autorizza le operazioni sospette omettendo di segnalarle ==== Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472 Con sentenza n. 9472 del 14...

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS   Esiste una precisa responsabilità giuridica per omissioni in materia di Segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito del funzionamento di una Banca. Grazie Da un abbonato al sito web...

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?   Ancora oggi, ad oltre trent'anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. "Collaborazione attiva”,...

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione "Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!"   Nel caso di violazione della soglia dei mille euro...