Tag results for: Titolare effettivo
TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE E/O TITOLI FRA SOGGETTI DIVERSI SUPERIORE ALLA SOGLIA:. Modalità pratiche operative
Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di
sottoporle il seguente quesito:"””Il trasferimento di denaro contante tra due soggetti diversi può tuttavia
essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti...
TITOLARE EFFETTIVO: Possono essere più di quattro
TITOLARE EFFETTIVO: Possono essere più di quattro
I titolari effettivi possono essere più di quattro?
R I S P O S T A
Come chiarito nel Provvedimento, il titolare effettivo coincide con...
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Spunti di riflessione e attuazione pratica del provvedimento Bankit
BANCA D’ITALIA: Provvedimento recante disposizioni attuativa in materia di Adeguata verifica della clientela – ex art.7, comma...
TITOLARE EFFETTIVO: Concetto allargato (forse?)
TITOLARE EFFETTIVO: Concetto allargato (forse?)
Nella individuazione del titolare effettivo si chiede il seguente chiarimento.
Una società ha un socio al 51%, uno al 30% ed uno al 19%, è...
TITOLARE EFFETTIVO: Indicazione obbligata da parte del cliente
TITOLARE EFFETTIVO: Indicazione obbligata da parte del cliente
Ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs 231/07: "”Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i
clienti (amministratori nel caso di società ndr) forniscono per...
TITOLARE EFFETTIVO: Identificazione e verifica
TITOLARE EFFETTIVO: Identificazione e verifica
La data e il momento della identificazione e verifica del Titolare effettivo può essere differita dall'avvio della relazione?
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