Tag results for: Titolare effettivo
TITOLARE EFFETTIVO: Non è necessaria la presenza fisica
All'avvio di una prestazione professionale del mio studio di commercialista e tenutario delle scritture contabili, ho effettuato l'Adeguata verifica del cliente compilando il prescritto Questionario antiriciclaggio, ivi compreso le...
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Pratica operativa
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Pratica operativa
Buongiorno e per iniziare buon anno.
La disturbo per una identificazione di una stabile organizzazione in italia di una ditta Tedesca partecipata al 100%...
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Esclusa la riservatezza
Quando una società fiduciaria di cui
alla legge 1966/1939 si presenta presso un Intermediario finanziario per l'avvio
di un rapporto continuativo, è soggetta a tutti gli obblighi imposti dalla
normativa antiriciclaggio, non...
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?
Ho da poco concluso un ciclo di formazione antiriciclaggio a beneficio di una piccola banca in terra di Campania.
A differenza di occasioni precedenti, dove i...
TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di identificazione
TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di identificazione
Per l'identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo per le persone giuridiche, i trust e soggetti analoghi (quali possono essere?) bisogna adottare misure adeguate e...
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione
ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione
Buongiorno, la disturbo per chiedere una conferma devo procedere ad inserire nuovi clienti di uno studio professionale, un cliente nuovo è un ...
