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ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?   Ho da poco concluso un ciclo di formazione antiriciclaggio a beneficio di una piccola banca in terra di Campania. A differenza di occasioni precedenti, dove i dubbi e le osservazioni hanno preevalentemente interessato aspetti legati all’evasione fiscale e al conseguente obbligo di Segnalazione di operazione sospetta, questa volta invece,...

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