ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome? Ho da poco concluso un ciclo di formazione antiriciclaggio a beneficio di una piccola banca in terra di Campania. A differenza di occasioni precedenti, dove i dubbi e le osservazioni hanno preevalentemente interessato aspetti legati all’evasione fiscale e al conseguente obbligo di Segnalazione di operazione sospetta, questa volta invece,...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Redditometro, vince Tajani. Meloni: “Ho visto Leo, sospendiamo il decreto”
Redditometro, vince Tajani. Meloni: "Ho visto Leo, sospendiamo il decreto”
Fonte: Quotidiano.Net
La premier in un video diffuso sul suo profilo Instagram: "Il nostro obiettivo è contrastare chi si finge nullatenente ma gira con il Suv"
Sarà...
La corruzione nella Pubblica amministrazione: Un punto di vista (Video)
La corruzione nella Pubblica amministrazione: Un punto di vista (Video)
Un tema sempre attuale, per un fenomeno inarrestabile. Cosa possiamo fare?
====
LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PUNTI DI VISTA - YouTube
