Quando una società fiduciaria di cui alla legge 1966/1939 si presenta presso un Intermediario finanziario per l\’avvio di un rapporto continuativo, è soggetta a tutti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, non potendo usufruire, per esclusione espressa, dei cc.dd. “Obblighi semplificati” di cui all\’articolo 25 del D.lgs 231/07. Ciò in considerazione che la Fiduciaria...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Esclusa la riservatezza
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
