Archivi Mensili: Settembre, 2008
DIRITTO SOCIETARIO E GOVERNANCE D’IMPRESA
Ttrascurando per un attimo i gravi problemi amministrativi, strutturali e di criminalità diffusa che attanagliano il popolo calabrese, peraltro alla stregua di tante altre realtà meridionali del nostro Paese,...
LE OPERAZIONI SOSPETTE DELL’ANTIRICICLAGGIO La vita è bella perchè è varia …
Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari...
ANTIRICICLAGGIO: Il teatro degli eccessi
Questa manovra estiva 2008 sarà ricordata come una ventata di aria fresca, di ossigeno allo stato puro per il nostro farraginoso e confuso panorama legislativo, volta ad introdurre una...
GOVERNANCE D’IMPRESA: Come onere della prova nella responsabilita d’impresa
Premessa L’azione di prevenzione per una attività d’impresa, alla luce della più recente normativa, appare sempre più legata alla check list dei rischi da reato. Organizzare una attività d’impresa, ...
ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per le professioni contabili
Importanti novità nella disciplina antiriciclaggio per i professionisti contabili e le società di revisione, sono contenute in soli quattro articoli del recente decreto ministeriale nr.60 del 10 aprile 2007...
ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per i mediatori creditizi
Nel mentre l’albo dei mediatori creditizi subisce un incremento da record, la recente normativa di ratifica della terza direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo...
