Archivi Mensili: Settembre, 2008
ANTIRICICLAGGIO, ARMONIZZIAMO LE REGOLE – Combattere il crimine in un mercato globalizzato
La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco esistente ed applicata nel nostro Paese, a cominciare dalla legge nr.197/1991, per finire all’ultimo decreto legislativo nr.56/2004, ha sempre assecondato...
ANATOCISMO BANCARIO Piove sul bagnato
Anatocismo bancario: piove sul bagnato.“ La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.” (art.47 Costituzione).
Voglio introdurre il tema...
ANAGRAFE DEI CONTI & FANTASIA INVESTIGATIVA: Un nuovo ed importante strumento d’indagine
Una delle principali novità del panorama legislativo degli ultimi tempi, sembra essere riconducibile alla costituzione dell’ "Anagrafe dei conti e dei depositi” di cui alla manovra estiva dell’anno 2006,...
PROCEDURA PENALE: “a domanda risponde”
L'attività più delicata e importante per il buon esito di un’attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria, è sicuramente rappresentata dalla raccolta di indizi ed informazioni. In tal senso, il...
TRUFFA E CRIMINALITA’ Attività investigativa & fallimento simulato
Uno dei metodi più diffusi per realizzare truffe o indebite appropriazioni in danno della collettività quali l’Amministrazione finanziaria, una banca, un fornitore o contraente commerciale in genere, rimane sicuramente...
GIUSTIZIA & POLITICA: azione penale e sovranità popolare
L’ampio plebiscito di consensi manifestato dall’esito nelle recenti elezioni politiche dell’aprile u.s., ha affidato l’onere di governo del Paese all’Onorevole Silvio Berlusconi. Si è trattato di una manifestazione di...
