Archivi Mensili: Giugno, 2013
DENARO CONTANTE: Modalità di pagamento
A fronte
della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare
parte in contanti e parte in assegno?
R I S P O S T A
Sì, è
possibile purché...
CONDOMINIO: Se l’amministratore è anche condomino
Con la legge 4 del 14 gennaio 2013,
il legislatore ha stabilito che chi svolge l'attività di amministratore di
condominio è un professionista appartenente alle professioni non organizzate.
Come va considerato, invece,...
ANTIRICICLAGGIO: Opposizione sanzioni amministrative, la competenza è del Tribunale Ordinario
Le opposizioni a sanzione amministrativa in materia antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11408 del 16 maggio...
ANTIRICICLAGGIO: Frazionamento dell’importo con assegni, consentito
Ai sensi
dell'articolo 49, è possibile il pagamento di una fattura commerciale,
d'importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, mediante l'emissione di
più assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di...
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo/versamento in banca oltre soglia è libero
Si possono
prelevare o versare in banca denaro contante di importo superiore a 1.000 euro?
R I S P O S T A
Sì, perché
non esiste alcun limite al prelevamento o versamento...
ANTIRICICLAGGIO: “Complessivamente”, come valore da trasferire
Quale è il
significato dell'avverbio "complessivamente”, contenuto nel 1° comma
dell'articolo 49 ?
R I S P O S T A
L'avverbio
"complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell'articolo 49, va riferito al
valore da trasferire....
