Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif! “Rapporto continuativo: Documento identità scaduto” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati – in primis banche e professionisti, in occasione della presentazione del Rapporto annuale 2022, abbiamo avuto modo di conoscere alcuni aspetti importanti fino ad oggi...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Dopo la pandemia, con una guerra sanguinosa in atto, serve cambiare passo, serve decidere, serve assumersi delle responsabilità.
https://youtu.be/Wp9FR9b7Jj8
Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi
Banca d'Italia: Informazioni Centrale Rischi
1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica
versione 2.8
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
I commenti sono chiusi.