Autoriciclaggio: Utilizzo fraudolento di beni o provviste prima della dichiarazione di fallimento Caso tratto da Cass., V, 45285/2023 Tizio, amministratore di fatto di Alfa s.r.l., distrae i beni dell’impresa – capi di abbigliamento e risorse liquide – per un ammontare complessivo pari alla somma in relazione alla quale è stato poi disposto il sequestro, prima...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Autoriciclaggio: Utilizzo fraudolento di beni o provviste prima della dichiarazione di fallimento
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi
Banca d'Italia: Informazioni Centrale Rischi
1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica
versione 2.8
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....