Criminalità organizzata: Settore ristorazione e contante a rischio! Attribuire una origine di legalità al denaro contante prodotto da un ristorante gravitante in un’area grigia contigua ad attività connesse alla criminalità organizzata, è una operazione alquanto difficile e complessa. Come soggetto obbligato, ho delle responsabilità nella valutazione della quotidiana operatività delle trensazioni reegistrate sui conti aziendali,...
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10 maggio 2024
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https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
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