SCUDO FISCALE: Circolare MEF sull’adeguata verifica
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_connessa_allo_scudo_fiscale_ai_fini_antiriciclaggio.pdf
CIRCOLARE 27 febbraio 2006 Contenuti della Segnalazione di operazione sospetta
Aggiornamento della Circolare 22 agosto 1997. Segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997.
La presente...
ANTIRICICLAGGIO: Si fa sul serio!
Con il recentissimo documento pubblicato dalla Banca d’Italia , sono state tracciate in maniera concreta le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a scongiurare...
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione,
Roma, 25 gennaio 2010
La Banca d'Italia pubblica oggi, per la consultazione, lo schema di provvedimento recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che gli intermediari bancari...
No alla copertura assicurativa se la polizza del sindaco è posteriore all’ispezione della Banca d’Italia
Non ha diritto alla copertura assicurativa il sindaco di società che stipula la polizza professionale dopo l’inizio dell’ispezione della Banca d’Italia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che,...
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO – DISPOSIZIONI BANCA D’ITALIA
Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/AUI/provvedimento_definitivo.pdf
ALLEGATO N. 1 - CAUSALI ANALITICHE
Ciascun destinatario registra le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto...
