AGENTE ASSICURATIVO: Adeguata verifica per conto di altri
AGENTE ASSICURATIVO: Adeguata verifica per conto di altri
Gentile Dott. Falcone,
mi permetto di sottoporle il seguente quesito in tema di applicabilità dell’adeguata verifica da parte di terzi.
Alla luce degli artt....
ACQUISTO IMMOBILE PER ABITAZIONE: Ripetuti prelievi di contante
ACQUISTO IMMOBILE PER ABITAZIONE: Ripetuti prelievi di contante
Un cliente, nel recente periodo, ha effettuato numerosi prelievi di denaro contante con l’intento dichiarato di acquistare la casa per conto del...
ACQUISTO IMMOBILE: Modalità di pagamento
ACQUISTO IMMOBILE: Modalità di pagamento
Ho appena ricevuto un mutuo di 300.000,00 euro da utilizzare per l’acquisto della mia casa di abitazione. Il costruttore, mi ha chiesto di regolare la...
CAMBIALE: Non valgono le norme antiriciclaggio sulla trasferibilità
CAMBIALE: Non valgono le norme antiriciclaggio sulla trasferibilità
Il limite dell’uso dei contanti vale anche per la girata di cambiali?
R I S P O S T A
No, la norma prende...
ADEGUATA VERIFICA DI VECCHI CLIENTI: Come regolarsi?
ADEGUATA VERIFICA DI VECCHI CLIENTI: Come regolarsi?
Abbiamo da poco effettuato una fusione "per incorporazione” di una banca con un centinaio di sportelli. Sulla base dei primi riscontri, abbiamo rilevato...
EVASIONE FISCALE: Quando è riciclaggio?
EVASIONE FISCALE: Quando è riciclaggio?
In presenza di movimentazioni economiche significative per un'azienda operante nel settore del commercio al dettaglio e ingrosso di generi alimentari, gran parte delle quali girate...
