FATTURE FALSE & FRODE FISCALE: Non bastano le dichiarazioni di un socio
Frode fiscale. Limiti alle dichiarazioni
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 4 maggio 2015
L’accusa
di frode fiscale a carico dell’imprenditore non può reggersi sulle
dichiarazioni rese da un soggetto che sin dall’inizio...
News letter monotematica: EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO
Essendo il tema della
"Evasione fiscale" una problematica di stretto interesse ai fini
dell'attenzione cui devono porre i destinatari della Collaborazione
attiva quali gli Intermediari finanziari, Professionisti e quanti altri,
ho...
TRUST: Costituzione illegittima e condanna per frode fiscale
E' illegittima la costituzione di un trust allo scopo di sottrarre il
patrimonio del contribuente alla procedura coattiva. E' quanto emerge
dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione del...
FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della Banca o del professionista
FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della Banca o del professionista
Considerata l'importanza e la perenne attualità della problematica concernente le false fatturazioni e la conseguente costituzione di fondi neri (per...
FALSE FATTURAZIONI: Le dichiarazioni del “terzo” giustificano la condanna
Frode fiscale. Condanna per dichiarazioni del terzo
Cassazione Penale, sentenza depositata il 20 aprile 2015
La
condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta è legittima, se gli
elementi raccolti dalla Guardia di...
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
Considerata l’importanza che riveste il tema delle False fatturazioni nella Collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio da parte...
