Caso Parmalat: due società di revisione indagate
Si è appreso ieri che, nell’ambito del “caso Parmalat”, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha iscritto nel registro delle notizie di reato due note societa'...
ANTIRICICLAGGIO Responsabilità della Banca e dipendente assolto
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 luglio 2003, il Tribunale di Salerno, Sez. staccata di Montecorvino Rovella, accoglieva l’opposizione proposta da Arturo Ventura avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero Tesoro...
MODELLO ORGANIZZATIVO – Ordinanza di condanna 26 giugno 2007 GIP Tribunale di Napoli
MODELLO ORGANIZZATIVO - Ordinanza di condanna 26 giugno 2007 GIP Tribunale di NapoliGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,Ordinanza 26 giugno 2007Sanzione interdittiva cautelare del divieto di...
PROFITTO DA REATO Cass., S.U., 2 luglio 2008 n. 26654
F A T T O
1-
Il Gip del Tribunale di Napoli, con provvedimento 26/6/2007, applicava alle società
Impregilo s.p.a., Fibe s.p.a, Fibe Campania s.p.a., Fisia Italimpianti s.p.a., componenti
dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI),...
GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)
Ufficio delle Indagini Preliminari
Sentenza 13/09/2008, n.126 GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)
TRIBUNALE DI CHIETIUfficio del Giudice per le indagini preliminariGiudice: dott. Marco Flaminiudienza del...
DECALOGO BANCA D’ITALIA
"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette"
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n....
