Si è appreso ieri che, nell’ambito del “caso Parmalat”, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha iscritto nel registro delle notizie di reato due note societa'...

  Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge...

  "PREVENIRE E' MEGLIO CHE REPRIMERE" Linee guidadell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativisulla responsabilità amministrativadelle banche(d.lgs. n. 231/2001)febbraio 2004 INDICE CAPITOLO I IL D.LGS. n. 231/2001               Pag. 7 § 1. Principi della disciplina §...

    F A T T O 1-   Il Gip del Tribunale di Napoli, con provvedimento 26/6/2007, applicava alle società Impregilo s.p.a., Fibe s.p.a, Fibe Campania s.p.a., Fisia Italimpianti s.p.a., componenti dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI),...

 Convegno Nazionale di Studi    P o l i t i c a   e   C u l t u r a   p e r  L’intelligence e la sicurezza Venerdì 17 e sabato 18...

ANTIRICICLAGGIO   … come cultura della legalità e governance del rischio …       Questionario a risposta multipla     1.     Reati presupposti al “Riciclaggio” secondo la originaria formula del 1978:    a.     Tutte le condotte di rilevanza...