mercoledì, Maggio 1, 2024
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Risultato di ricerca per: riciclaggio da evasione fiscale

finanziaria 2005 dagli accertamenti bancari alle indagini finanziarie

  seminario del 28 aprile 2005 del comune di san giorgio a cremano (na) se i risultati ottenuti dall’amministrazione finanziaria nell’ambito dell’azione di contrasto alla evasione fiscale, fossero almeno pari all’impegno...

CRIMINALITA’ E REPRESSIONE: la prevenzione del crimine

“Prevenire è meglio che reprimere” L’intero impianto normativo esistente nel nostro Paese da circa mezzo secolo, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata, si è sempre caratterizzato nell’ottica della prevenzione (1)....

LEGGE FINANZIARIA 2005: Alla caccia delle operazioni fuori conto”

    Se i risultati ottenuti dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, fossero almeno pari all'impegno ed alla fantasia creativa propugnata, ad oggi, ogni problema sarebbe definitivamente superato. Non voglio...

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: La fattura mafiosa

“La mafia? e’ la prima azienda italiana”questa è stata l’affermazione che ha  invaso le prime pagine della stampa non solo nazionale nel recente periodo. novanta miliardi di fatturato annuo,...

accertamenti bancari ….lavori in corso….

una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da...

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