SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta ===============================================   Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s., sono stati forniti...

=============================================== Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s., sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari che per i Professionisti,...

Il desiderio di aiutare gli altri è stato e rimane uno dei principali obiettivi connaturati alla natura umana che, sovente, pur senza verificarne la effettiva destinazione, elargisce risorse finanziarie...

- La giurisprudenza, quale migliore strumento di contrasto all’evasione fiscale - Trasferire fittiziamente denaro, beni o altre utilità in capo alla moglie o ai figli ed  aventi una provenienza...

Una delle principali novità del panorama legislativo degli ultimi tempi, sembra essere riconducibile alla costituzione dell’ "Anagrafe dei conti e dei depositi” di cui alla manovra estiva dell’anno 2006,...

  seminario del 28 aprile 2005 del comune di san giorgio a cremano (na) se i risultati ottenuti dall’amministrazione finanziaria nell’ambito dell’azione di contrasto alla evasione fiscale, fossero almeno pari all’impegno...