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Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della...
ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per le professioni contabili
Importanti novità nella disciplina antiriciclaggio per i professionisti contabili e le società di revisione, sono contenute in soli quattro articoli del recente decreto ministeriale nr.60 del 10 aprile 2007...
CONTABILITA’ ALTERATA: Il falso in bilancio e le fatturazioni infragruppo
Traggo spunto da una recente vicenda di cronaca economico – giudiziaria, per commentare, ancora una volta, un nuovo scandalo finanziario. Mi riferisco al "crak Giacomelli”, omonimo gruppo di negozi...
ANTIRICICLAGGIO E LEGALITA’ – Banche, imprese e professioni oggi
Antiriciclaggio - legalita’: banche, imprese e professioni oggi: a colloquio con Giovanni Falcone, l’esperto antiriciclaggio ci guida nella selva delle nuove regole anticrimine per operatori economici e finanziari di...
decreto legislativo 22 giugno 2007 n109
INDICE del D.Lgs. 109/2007:Art. 1. - DefinizioniArt. 2. - Finalità e ambito di applicazioneArt. 3. - Comitato di sicurezza finanziariaArt. 4. - Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni...
APPETITO FISCALE & GIUSTIZIA TRIBUTARIA: Faccia ricorso e poi si vedrà
Ogni anno, in concomitanza con le scadenze di carattere fiscale tributario mi torna alla mente l’affermazione di un nostro esimio ed ex Presidente della Repubblica che ebbe a definire...
