Risultato di ricerca per: professionista
GLI ARCHIBUGI DELLA STORIA NELLA LOTTA ALLA EVASIONE FISCALE – Redditometro e Accertamenti bancari
MANOVRA D'ESTATE 2008: Nulla di nuovo. mi viene da dire!
Con la recente manovra estiva di finanza pubblica, sia pure nel lodevole intento di contrastare l'annoso e mai sconfitto fenomeno...
ANTIRICICLAGGIO – Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana
"PREVENIRE E' MEGLIO CHE REPRIMERE"
Linee guidadell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativisulla responsabilità amministrativadelle banche(d.lgs. n. 231/2001)febbraio 2004
INDICE
CAPITOLO I
IL D.LGS. n. 231/2001 Pag. 7
§ 1. Principi della disciplina
§...
GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)
Ufficio delle Indagini Preliminari
Sentenza 13/09/2008, n.126 GIP Chieti: applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti (identificazione del cliente)
TRIBUNALE DI CHIETIUfficio del Giudice per le indagini preliminariGiudice: dott. Marco Flaminiudienza del...
ANTIRICICLAGGIO – Questionario a risposta multipla – Università di Salerno
ANTIRICICLAGGIO
… come cultura della legalità e governance del rischio …
Questionario a risposta multipla
1. Reati presupposti al “Riciclaggio” secondo la originaria formula del 1978:
a. Tutte le condotte di rilevanza...
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della...
ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per le professioni contabili
Importanti novità nella disciplina antiriciclaggio per i professionisti contabili e le società di revisione, sono contenute in soli quattro articoli del recente decreto ministeriale nr.60 del 10 aprile 2007...
