Risultato di ricerca per: Paesi non equivalenti
PAESI A REGIME ANTIRICICLAGGIO “NON EQUIVALENTE”: Cautele operative
In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime
antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli intermediari
devono seguire nella valutazione della qualità del regime di...
CONDOMINIO 2013: Non mancano le novità
Il Governo ha approvato il D.L. n. 145/2013, che comprende modifiche anche in materia di condominio e che entrano in vigore immediatamente. Ne avevamo già parlato in un precedente...
DECRETO 1 febbraio 2013 : Paesi equivalenti in materia di antiriciclaggio
Il decreto, in vigore dal 14 febbraio 2013, individua gli Stati extracomunitari e i territori stranieri...
PAESI “NON COOPERATIVI”: Gli sforzi del
Le leve principali impiegate per disincentivare politiche "non cooperative” poggianosull’individuazione dei paesi che le attuano e sulla pubblicazione di apposite liste ("naming and shaming”), nonché sull’adozione di contromisure da...
ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti
Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07 è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo...
PAESI TERZI EQUIVALENTI SECONDO LA TERZA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Gazzetta Ufficiale N. 202 del 29 Agosto 2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 agosto 2008Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti...
