Risultato di ricerca per: soggetti
PHISHING & RICICLAGGIO: Proposte di lavoro molto pericolose, si va in galera!!!
Deriva dal termine anglosassone “to fish”, equivalente a pescare, ciò che da alcuni anni ed a livello planetario, la sola pronuncia di questo termine suscita paura, rabbia e senso...
CORRETTA IDENTIFICAZIONE: L’identita’ della frode nel mondo bancario
“IL RISCHIO E' INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CONOSCENZA" (Irving Fisher). Con questa citazione introduco il mio ragionamento per dire che, le uniche armi a disposizione del mondo bancario per scongiurare...
decreto 3 febbraio 2006, n.141
regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi...
ESTORSIONE “INNOCENTE”: Figli e figliastri
Il recente provvedimento di clemenza licenziato nelle aule parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica amministrazione (1).
A voler circoscrivere le...
criminalita’ organizzata e repressione, coscienza civile e prevenzione
“prevenire è meglio che reprimere”.
introduco il ragionamento di oggi con un motto tanto semplice a dirsi quanto difficile da realizzarsi.
lo diciamo sempre, lo diciamo tutti, nel mentre la criminalità...
accertamenti bancari ….lavori in corso….
una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da...
