Tag results for: Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia
Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di...
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm
Io e mio padre, gli unici eredi di mia madre deceduta il 30 luglio, dopo oltre cinque mesi non...
Antiriciclaggio: utilizzo improprio di un conto personale!
Antiriciclaggio: utilizzo improprio di un conto personale!
<<La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione...
Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!
Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert!
Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca e riguardante l’inchiesta sul costruendo stadio di calcio a Roma,...
Aui: rettifica informazioni già inserite!
Aui: rettifica informazioni già inserite!
Possibile rettificare il contenuto delle registrazioni effettuate in Archivio Unico?
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R I S P O S T A
No, non è mai possibile...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
Il provvedimento definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti...
