Tag results for: Antiriciclaggio

Nella giornata di sabato 8 novembre, ho tenuto una giornata di formazione a beneficio di una Banca del centro Italia alla presenza di una quarantina di partecipanti. E’ stata una giornata interessante,...

SOCIETA’ CARTIERA & FATTURE FALSE: Alert per il professionista e per la banca     E’ stato recentemente arrestato tale signor Natale SARTORI – meglio conosciuto come il Re delle cooperative –...

Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: E’ possibile che il rappresentante legale di un soggetto diverso da persona fisica avente quale natura giuridica "ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI...

Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con...

Relazione annuale 2013 - Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione...

E’ necessaria l’adeguata verifica per quei clienti già acquisiti, pertanto già identificati, alla data del 29 dicembre 2007? R I S P O S T A Per gli incarichi professionali già acquisiti...