E’ necessaria l’adeguata verifica per quei clienti già acquisiti, pertanto già identificati, alla data del 29 dicembre 2007? R I S P O S T A Per gli incarichi professionali già acquisiti alla data del 29 dicembre 2007 – data di entrata in vigore del decreto legislativo 231/07 – l’Adeguata verifica dovrà avvenire in occasione...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Vecchio cliente & Adeguata verifica da parte del professionista
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...