Relazione annuale 2013 – Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione per l’anno 2013 avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Relazione si sofferma in particolare...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
PREVENZIONE RICICLAGGIO & FINANZIAMENTO TERRORISMO: La relazione del MEF sul 2013
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...