Tag results for: SOS
ANTIRICICLAGGIO SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché
ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché
Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i...
BANKITALIA: Antiriciclaggio, record di operazioni sospette nel 2016
BANKITALIA: Antiriciclaggio, record di operazioni sospette nel 2016
Nel mentre decolla proprio oggi la nuova disciplina normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo...
ANTIRICICLAGGIO & SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Tante, ma di scarsa qualità!
ANTIRICICLAGGIO & SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Tante, ma di scarsa qualità!
Uno degli ultimi rapporti conosciuti della Guardia di finanza e risalente all’anno 2014, riguardante la qualità della "collaborazione attiva”ci...
MUSEI “DECAPITATI”: No alla “sospensiva urgente” da parte del C.di S.
Il Consiglio di Stato si è fatto sentire: la "sospensiva urgente” richiesta dal
Ministro dei beni culturali Franceschini affinché i Direttori dei Musei tornino
a lavorare è stata bocciata.
In pratica, dice...
IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE
IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione anche tra padre e figlio
Un padre trasferisce al figlio un importo di 3.500 euro. Ciò al fine di sostenere le
spese relative ad un viaggio...
SOS: Modalità d’invio della Segnalazione alla UIF
Quali sono le modalità d'invio
delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIF?
Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it
R I S P O S T A
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette vengono...
