Tag results for: UIF
ANTIRICICLAGGIO: Intervento Direttore UIF
1fiba CISLFederazione Italiana Bancari AssicurativiCastelnuovo del Garda (VR)31 gennaio 2012CONVEGNO“Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delleimprese e degli operatori del settore finanziario”Giovanni CastaldiDirettore dell’Unità di informazione...
SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE (S.AR.A.): Nota metologica UIF
CONTROLLI STATISTICI A FINI ANTIRICICLAGGIO
(Controlli sul massimo dell’importo medio, effettuati a partire dal 1° gennaio 2011)Nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulla qualità delle Segnalazioni antiriciclaggioaggregate (S.AR.A.), dal primo semestre 2011...
SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE: Istruzioni UIF
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette/Comunicato.pdf
ALLEGATO 11 REGOLE GENERALILa segnalazione di operazioni sospette ha lo scopo di portare a conoscenzadella UIF le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevolimotivi...
ANTIRICICLAGGIO: Rapporto annuale 2009 dell’UIF – Luci ed ombre
Roma, maggio 2010
http://www.bancaditalia.it/UIF/pubblicazioni-uif/relazione-2009.pdf
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Bollettino semestrale e analisi UIF (luglio-dicembre 2010)
Si tratta del lavoro di approfondimento ed analisi svolto istituzionalmente dall'Unità d'Informazione Fianziaria (UIF) in seno alla Banca d'Italia.
Con tale relazione, enuncia in modo puntuale quelle che sono le...
FAMIGLIA “GHEDDAFI” & OPERAZIONI SOSPETTE: Allerta UIF
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Comunicato_010311.pdf
