1fiba CISLFederazione Italiana Bancari AssicurativiCastelnuovo del Garda (VR)31 gennaio 2012CONVEGNO“Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delleimprese e degli operatori del settore finanziario”Giovanni CastaldiDirettore dell’Unità di informazione finanziaria“La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazionefinanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità”.♦ ♦ ♦ ♦ ♦1. La normativa antiriciclaggio.1.1 L’azione degli organismi internazionali.L’ordinato sviluppo dell’economia è...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.