1fiba CISLFederazione Italiana Bancari AssicurativiCastelnuovo del Garda (VR)31 gennaio 2012CONVEGNO“Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delleimprese e degli operatori del settore finanziario”Giovanni CastaldiDirettore dell’Unità di informazione finanziaria“La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazionefinanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità”.♦ ♦ ♦ ♦ ♦1. La normativa antiriciclaggio.1.1 L’azione degli organismi internazionali.L’ordinato sviluppo dell’economia è...
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ANTIRICICLAGGIO: Intervento Direttore UIF
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