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UIF: Controlli statistici ai fini antiriciclaggio
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/controlli-statistici-a-fini-antiriciclaggio.html
UIF
Unità di Informazione Finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che...
UIF: Segnalazioni antiriciclaggio aggregate
UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIACOMUNICATOSegnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (flussi SARA)L’art. 40 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che la UIF individuila tipologia delle informazioni e definisca le modalità con...
LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO: dalla costituzione della UIF alle ultime disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette
Dr. Marcello Di Paolo - Banca d'Italia
Convegno AFIN – 16 e 25 Marzo 2010
Roma - Milano
https://www.giovannifalcone.it/upload/AFIN_2010.ppt
SCHEMA OPERATIVO CONNESSO ALL’UTILIZZO DI CONTI DEDICATI – Circolare UIF del 13 ottobre 2009
Sotto il profilo soggettivo:
· Imprese in precedenza non operative, ovvero costituite di recente, specie se controllate o amministrate da soggetti che appaiono come meri prestanome;
· Imprese partecipate da soci...
L’UNITA’ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF): La centralizzazione delle informazioni per il contrasto a riciclaggio
1. I principi
Le regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio hanno rilevanza internazionale per i riflessi che possono comportare sulla concorrenza tra diversi ordinamenti sotto i...
