1. I principi Le regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio hanno rilevanza internazionale per i riflessi che possono comportare sulla concorrenza tra diversi ordinamenti sotto i profili normativo ed economico (es. paradisi legali e fiscali). Negli ultimi anni, diffusasi la consapevolezza delle gravi distorsioni che il riciclaggio può generare sull\’economia legale, si...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
L’UNITA’ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF): La centralizzazione delle informazioni per il contrasto a riciclaggio
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
Perché i giornalisti del Sole bacchettano i vertici del gruppo Sole 24 ore
Perché i giornalisti del Sole bacchettano i vertici del gruppo Sole 24 ore
Puntuto documento del comitato di redazione del quotidiano Sole 24 ore sui conti della società e sugli stipendi dei vertici del gruppo...
