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L’UNITA’ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF): La centralizzazione delle informazioni per il contrasto a riciclaggio

1. I principi Le regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio hanno rilevanza internazionale per i riflessi che possono comportare sulla concorrenza tra diversi ordinamenti sotto i profili normativo ed economico (es. paradisi legali e fiscali). Negli ultimi anni, diffusasi la consapevolezza delle gravi distorsioni che il riciclaggio può generare sull\’economia legale, si...

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