Sotto il profilo soggettivo: · Imprese in precedenza non operative, ovvero costituite di recente, specie se controllate o amministrate da soggetti che appaiono come meri prestanome; · Imprese partecipate da soci ovvero con amministratori sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero notoriamente contigui (ad esempio familiari) a questi; ...
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SCHEMA OPERATIVO CONNESSO ALL’UTILIZZO DI CONTI DEDICATI – Circolare UIF del 13 ottobre 2009
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