In caso di rimpatrio l’intermediario è tenuto a verificare la riconducibilità dei fondi al cliente? RISPOSTA Non è compito dell’intermediario, fermo restando gli obblighi antiriciclaggio[1], effettuare questi riscontri. DAL SOLE 24 ORE DEL 26 OTTOBRE 2009 [1] SCUDO FISCALE & RICICLAGGIO Cosa fare per evitare i rischi per gli Intermediari?...
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SCUDO FISCALE: Nessun obbligo di verifica dei fondi da far emergere
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