Una importante Comunicazione del 26 maggio 2011 da parte della Banca d\’Italia, avente la finalità di sensibilizzare tutti gli Intermediari finanziari a migliorare il rispetrto e l\’osservanza della normativa antiriciclaggio. Si parla della natura e tipologia dei rilievi formulati al termine dell\’attività ispettiva nell\’anno 2010, ovvero degli Obblighi di adeguata verifica – semplificata e rafforzata...
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ANTIRICICLAGGIO: Raccomandazioni e suggerimenti Banca d’Italia
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Redazione — 17 Maggio 2024
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