Autorità: Cassazione penale sez. IIData udienza: 14 luglio 2010Numero: n. 29224 Classificazione FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 – Riciclaggio di denaro sporco) MISURE DI PREVENZIONE – In genere MISURE DI PREVENZIONE – Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori – Art. 12-quinquies l. n. 356 del...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
MISURA DI PREVENZIONE & INTESTAZIONE FITTIZIA
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato un milione di euro
Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di...
