TITOLARE EFFETTIVO & ANTIRICICLAGGIO: Criteri di individuazione Mi riferisco all’adeguata verifica del titolare effettivo ex Dlgs 231 del 21 novembre 2007. Il bancario, o il pubblico ufficiale incaricato di raccogliere la dichiarazione del cliente, che suggerisce e/o impone al medesimo il nominativo da indicare come titolare effettivo da individuare esclusivamente tra quei soggetti in possesso...
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TITOLARE EFFETTIVO & ANTIRICICLAGGIO: Criteri di individuazione
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