Banca d\’Italia ha pubblicato una comunicazione avente ad oggetto l\’ “Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori”. Numerose sono state le anomalie riscontrate dalla Banca d\’Italia nella gestione esternalizzata degli adempimenti antiriciclaggio. Le maggiori carenze, riconducibili alle procedure utilizzate dagli outsourcer, sono state rilevate con riferimento agli obblighi di corretta e tempestiva...
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ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione gestione AUI
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