Un dottore commercialista deve identificare, ai sensi dell’articolo 19 del dlgs 231/07 in materia di antiriciclaggio, il cliente e il titolare effettivo. Il cliente è una Srl il cui capitale sociale è posseduto da 4 soci, ognuno dei quali ha una partecipazione del 25 per cento. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, allegato tecnico al...
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ANTIRICICLAGGIO: La corretta identificazione quando i soci sono quattro
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