venerdì, Maggio 17, 2024
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ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231/2001: Esercizio del controllo in materia di antiriciclaggio

  ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231/2001: Esercizio del controllo in materia di antiriciclaggio   Sono il Presidente di un Organismo di vigilanza di cui al D.lgs 231/01, nominato dal Consiglio di amministrazione di una banca con quattrocento sportelli. Quali sono i mezzi e le procedure da seguire, in concreto, per adempiere ai contenuti dell’art.52 della normativa...

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