PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) Nei casi in cui il cliente abbia dichiarato che il titolare effettivo sia una “persona politicamente esposta” (Pep), il professionista deve applicare, nei confronti del cliente, obblighi rafforzati di adeguata verifica? R I S P O S T A L’articolo 28, comma 5 del D.lgs 231/07 impone “per le...
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PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) : Obblighi rafforzati di Adeguata verifica
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