Il GAFI, Gruppo di azione finanziaria internazionale[1], definisce e valuta il recepimento degli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In data 16 aprile 2012, a conclusione del processo di revisione delle originarie 40 Raccomandazioni, sono stati introdotti nuovi precetti nel complesso meccanismo di prevenzione e contrasto, indirizzate a tutti...
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GAFI- FAFT: Gli elementi di novità delle ultime Raccomandazioni
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