Un soggetto obbligato alla compilazione del quadro RW che sia “titolare effettivo” di una partecipazione in società o entità giuridica localizzata in Paese non collaborativo totalmente per il tramite di una società o di un\’entità giuridica o di una fiduciaria italiana deve indicare nel quadro RW le attività finanziare e patrimoniali detenute dalla società o...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
TELEFISCO 2014: Fisco internazionale nel quadro RW
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio
26 Aprile 2024
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....