Nella veste di professionista contabile (commercialista), ho un cliente da vecchia data che utilizza direttamente ingenti risorse frutto di evasione fiscale ovvero vendite non fatturate. Mancando il soggetto terzo (prestanome), sono tenuto a fare la Segnalazione di operazione sospetta? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
L’AUTORICICLAGGIO: Già esiste dal novembre del 2007
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf