D. legislativo 26 maggio 1997, nr.153, “Integrazione dell’attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita” Questo Decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle Banche verso la Istituzione in generale, migliorando molto la c.d. “Collaborazione attiva” e modificando, in modo...
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ANTIRICICLAGGIO & RISERVATEZZA: Molta strada c’è da fare …
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