Gentilissimo dr. Falcone, scusi se la disturbo, desidererei un suo parere su quanto segue: Un professionista istituisce il registro della clientela ai fini antiriciclaggio di cui all’articolo 38 del D.Lgs. nr. 231/2007 composto da 40 pagine. In calce all’ultima pagina (la nr. 40) appone la propria firma indicando il numero delle pagine delle quali è...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO & PROFESSIONISTA: Irregolare tenuta del Registro della clientela
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
La riforma del premierato e il suo peso elettorale | L’analisi di Stefano Folli
La riforma del premierato e il suo peso elettorale | L’analisi di Stefano Folli
10 MAGGIO 2024
Fonte: ripartelitalia.it
Nella confusione inevitabile della campagna elettorale, commenta su Repubblica Stefano Folli, l’ipotesi del “premierato” viene riproposta...
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
