Per ogni operazione di versamento di contante registrata sul conto del sig. Tizio si riscontrava, in pari data, un’operazione di prelevamento, di importo uguale o leggermente superiore, disposta sui rapporti di Alfa o di Beta, anch’essa avvenuta in “contante virtuale”. Allo scopo di verificare la presenza effettiva di un nesso tra le disponibilità prelevate...
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QUADERNO UIF 2015: Sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori
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