La sentenza del Tribunale monocratico di Trapani dell’aprile u.s. rappresenta, per tutto il mondo bancario e creditizio, un importante punto di riferimento per la propria operatività in materia di antiriciclaggio. Più precisamente, una Bcc siciliana, al termine di una visita ispettiva della Banca d’Italia, riceve alcune contestazioni aventi una rilevanza penale per una serie di...
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AUI: Banca assolta, perchè il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento psicologico (dolo)
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